3 популярные схемы мошенников на госзакупках
Дмитрий Сидаев, юрист, специалист по защите прав поставщиков
Ситуации с мошенниками на госзакупках похожи на обман телефонных аферистов. Каждые полгода появляются новые схемы, а будущим жертвам кажется, что с ними этого точно не случится. А дальше как в тумане: привлекательный контракт, настойчивый заказчик и потерянные деньги. Электронная торговая площадка разводит руками — она не анализирует «качество» заказчиков.
В статье рассказываем, как вычислить мошенников на торгах и не наступить на грабли пострадавших.
Что вы узнаете
Как обманывают фиктивные заказчики
Заказчики-мошенники все чаще дают объявления на сайте zakupki.gov.ru.
Они работают по следующей схеме:
- Регистрируют коммерческую организацию
- Получают квалифицированную подпись в удостоверяющем центре
- Регистрируются в единой информационной системе как заказчик
- Объявляют закупочные процедуры
- Собирают обеспечение заявки или договоры на расчетный счет. Или принимают товар от поставщика и не оплачивают его
- Пропадают с деньгами или товарами, перестают отвечать на звонки, электронные письма, а на месте регистрации — целина
Пример работы мошенников
ООО «ВЕРОНАСТРОЙ» с 24.05.2021 находится в процессе ликвидации. Но с 13.07.2021 успело объявить 15 закупок, собрать обеспечения заявок с потенциальных поставщиков и отменить торги.
Еще есть мошенники, которые заявляют о банкротстве через 2 месяца после регистрации. Так, например, АО «Новгородская электросетевая компания» работало таким образом:
- 04.06.2021 зарегистрировалось в едином реестре юридических лиц
- 08.06.2021 зарегистрировалось в ЕИС в качестве заказчика по 223-ФЗ
- С 17.06.2021 объявило 21 закупку, выявила победителей и собрала с каждого из них от 100 000 до 200 000 рублей в качестве обеспечения договора
- 03.08.2021 подало заявление о признании банкротом. Дело о банкротстве — А44-4532/2021
Чек-лист, как вычислить фиктивного заказчика
- Обратите внимание, сколько времени существует компания
Как правило, такие организации создают специально для обмана. Поэтому время существования будет минимальным — 1-3 месяца.
- Изучите законы о закупках, чтобы видеть нарушения законодательства
Например, обеспечение договора в закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ в рамках постановления правительства 1352 от 11.12.2014 не может превышать 5%. Мошенники обычно требует 15–20%.
- Сравните нормы в положении о закупках со сведениями, которые указаны в документации
Например, в положении о закупках указано обеспечить договор банковской гарантией. А по документации заказчик принимает только деньги.
- Проанализируйте ОКВЭД2 у организации заказчика
Если заказчик зарегистрирован как естественная монополия, а в ОКВЭД у него оптовая торговля коврами — это верный признак мошенников.
- Проверьте организацию по открытым реестрам
- Реестр субъектов государственных монополий
- Сводный реестр лицензий
- Реестр лицензий Ростехнадзора
- Реестр лицензий Госавианадзора
- Проанализируйте отзывы и упоминания компании в СМИ
- Найдите актуальные судебные дела компании, открытые исполнительные производства и результаты проверок контрольных и надзорных органов
СБИС (Saby) соберет досье на заказчика за несколько секунд. Вы узнаете финансовое состояние компании, сколько времени она на рынке, с кем судится или судилась, кто ее учредители и есть ли риск банкротства.
- Съездите в офис компании или хотя бы проверьте его на картах
Есть случаи, когда «организация-заказчик» зарегистрирована по массовому адресу или на пустыре.
- Обратитесь к участникам, которые раньше участвовали в закупках у этого заказчика, и узнайте об их опыте сотрудничества
Контакты победителей публикуются в ЕИС.
Как продают ненужные сертификаты
Есть схема развода, когда мошенники обязывают поставщика в добровольно-принудительном порядке купить ненужный сертификат: РПО, СПО, НРНП. Такая схема работает в три этапа.
Первый этап — приглашают стать единым поставщиком
Предпринимателя приглашают в липовый тендер от серьезной компании в качестве единственного поставщика. Раньше мошенники писали от лица Газпрома или Транснефти, сейчас вариантов больше. Одновременно с предложением стать единым поставщиком просят рассчитать спецификацию потенциального договора и прикладывают для этого пакет документов.
Второй этап — требуют предоставить сертификаты
Мошенники заявляют, что для заключения договора поставщику придется передать копии учредительных документов. В перечне есть специфический документ: ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS RAO 2016:2018), свидетельство РОСС 31512, или сертификат соответствия СТО 03.080.02033720.1-2020. Если спросить о мотивации предоставления этих документов, они объяснят, что эти сертификаты подтверждают соответствие участника требованиям по пп. 3–9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-Ф3 и ч. 7 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
Третий этап — продают сертификат и исчезают
Когда потенциальный заказчик узнает, что этого сертификата у предпринимателя нет, он предлагает сделать его в оперативном режиме за небольшие деньги. После перевода денег мошенники пропадают или отправляют фиктивный Сертификат регистра проверенных организаций. Сертификат печатают на листе обычной бумаги, а подписывает его лицо без квалификации на проведение аудитов и проверок участников закупки.
Естественно, тендер никто не планировал. И было мошенничество со свидетельством НРНП.
В последнее время все больше заказчиков предупреждают о действиях мошенников от их имени. Например, на сайте Росэнергоатома появилось такое предупреждение. Немного раньше ВТБ предупредил о новом виде мошенничества в области закупок.
Поэтому если вы получили приглашение от компании, проверьте их сайт, найдите контакты в ЕИС или на сайте ответственных за закупки лиц и уточните у них о реальности предложения. Это поможет не только сохранить деньги, но и уберечь персональные данные и учредительные документы от злоумышленников.
Что касается 223-ФЗ, то требование такого сертификата может быть предусмотрено положением о закупках. Чаще всего заказчики этого не прописывают и необоснованно требуют добровольный сертификат.
Мошенничество с инвестициями и обучением
На рынке госзакупок есть свои «инфоцыгане». Они зарабатывают на том, что продают бесполезные курсы или занимаются откровенным мошенничеством, привлекая деньги инвесторов без цели их вернуть.
Например, один из видных «тендерных экспертов» М. Е. Янушевич брал деньги под инвестирование и не возвращал их. Это подтверждено решением Воскресенского районного суда. Суд взыскал 2 156 062 рублей. В частности:
- долг по договору инвестирования в размере 1 990 000 руб.
- проценты за пользование займом в размере 60 149,31 руб.
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 47 226,40 руб.
- расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 687 руб.
- расходы по оплате услуг представителя в размере 40 000 руб.
А в июне 2021 года задержали А. Тимковского, известного тендерного эксперта, по подозрению в хищении более 43 млн рублей. По версии следствия, Тимковский искал состоятельных инвесторов, чтобы заработать деньги на продаже квартир госструктурам на аукционах. Но на деле реальными продажами и покупками недвижимости он не занимался — все сделки были фиктивными, а вложенные средства инвесторов Тимковский присваивал.
Как обманывают с обучением закупкам
Помимо мошенничества с инвестициями Воскресенский районный суд удовлетворил иск к М. Е. Янушевич от его учеников по теме участия в открытых торгах при проведении госзакупок. Истцы обратились в суд и пояснили, что в видеоуроках содержалась недостоверная информация. Им обещали заработок в 1 млн рублей по окончанию курсов или полный возврат денежных средств. Но в итоге не получилось заработать ни рубля, деньги тоже никто не вернул.
А ученик, который приобрел «ВИП-пакет» стоимостью 59 000 рублей, пояснил, что за эту сумму он получил:
- наполненный рекламой сайт
- доступ к интернет-площадке с видеоуроками
- пустой раздел «Статьи/книги»
- ноль практики
- нормативную базу в виде видеоурока с краткой информацией о ФЗ-44
- полное отсутствие помощи преподавателей
При выборе «учителя по госзакупкам» проверяйте его компетенцию, реальность отзывов, не ведитесь на громкие обещания и гарантии. Зачастую за таким маркетингом стоит пустота. А помимо потери денег, вы рискуете потерять время и получить недостоверную, бесполезную и рекламную информацию. Вдобавок участие в госзакупках с таким багажом знаний влечет, как правило, к попаданию в реестр недостоверных поставщиков.
Видеоматериалы по теме
